西藏珠峰工业股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于召开2000 年度股东大会的决议。现将有关事项公告如下：

    一、会议召开的时间：2001年5月18日（星期五）上午9：00点。

    二、会议地点：成都市一环路西一段161号本公司二楼会议室。

    三、会议拟审议的议题：

    1、公司董事会工作报告；

    2、公司监事会工作报告；

    3、公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告；

    4、公司2000年度利润分配预案；

    5、修改公司章程的议案；

    6、变更部分募集资金投向的议案；

    7、关于聘请深圳同人会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四、出席会议对象

    1、截止2001年5月8 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东，均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席， 但需持有授权委托书和本人身份证。。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、 法定代表人委托书和出席人 身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代 理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间

    2001年5 月9日至10日 上午9：00-12：00 下午2：00-5：30 。

    3、登记地址：成都市一环路西一段161号本公司三楼董事会办公室。

    4、联系电话：（028）7043848

    传 真：（028）7042657

    联 系 人：张雪、张华群

    六、其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。