西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于召开2001 年度股东大会的决议。现将有关事项公告如下：

    （一）会议召开时间：2002年5月28日上午9：30,会期半天；

    （二）会议地点：成都市一环路西一段161号本公司二楼会议室；

    （三）会议议程：

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配方案》；

    5、审议《股东大会议事规则》；

    6、审议《关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》

    7、审议《2001年年度报告》

    （四）出席会议对象：

    1、截止2001年5月20日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席, 但需 填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事、其他高级管理人员。

    （五）出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、 法定代表人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委 托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间：2001年5月24日上午9：00-下午5：00

    3、登记地址：成都市一环路西一段161号本公司三楼董事会办公室。

    4、联系电话：（028）87030218—222

    传真：（028）87042657

    联系人：张雪、张华群

    （六）、其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    特此公告