西藏珠峰工业股份有限公司第二届监事会第三次会议于200年4月24日在本公司 会议室召开。本次会议应到监事五名,实到四名。 监事李素萍女士因事未出席本次 会议,委托监事李秀兰女士代为出席。 经出席本次会议的全体监事审议通过了以下 决议。

    1、2001年度监事会工作报告；

    2、2001年年度报告；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配预案及2002年股利分配政策；

    5、2002年第1季度报告；

    6、同意董事会关于会计师事务所为本公司2001 年度财务报告出具带解释性说 明段无保留意见审计报告所作的说明。

    特此公告。