西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年4月24 日在本公 司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到8名。 董事王运金先生因事委托董事路 绳学先生代为出席；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经出席本次会议的 全体董事审议,通过了如下决议。

    一、2001年年度报告；

    二、2001年度董事会工作报告；

    三、2001年度总裁工作报告；

    四、2001年度财务决算报告；

    五、关于会计师事务所为本公司2001年度财务报告出具带解释性

    说明段无保留意见审计报告的说明；

    公司两名独立董事对本议案所作的说明均表示同意。

    六、2001年度利润分配预案及2002年股利分配政策；

    1、2001年利润分配预案

    经深圳鹏城会计师事务所审计,2001年度本公司实现净利润30,872,278.24元。 提取10%公益金为3,087,227.82元,提取10%的公积金为3,087,227.82元,加上2000年 度未分配利润5,553,526.36元,可供股东分配的利润为30,251,348.96元。拟以2001 年12月31日的总股本15,833.33万股为基数,按每10股派发0.5元现金红利（含税）, 分配股利7,916,666.65元,剩余利润22,334,682.31元留作以后年度进行分配。报告 期不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案与2000年年度报告中预计的利润 分配政策相符。

    2、2002年股利分配政策

    ①2002年度公司将进行一次股利分配；

    ②拟将2002年度实现净利润的10%—50%、以前年度未分配利润的20%—50%用于 股利分配；

    ③分配拟采用派发现金的方式；

    ④2002年是否进行资本公积金转增股本,公司根据发展需要予以确定；

    对2002年度的股利分配政策,公司董事会保留作适当调整的权利。

    七、信息披露管理办法；（见上海证券交易所网站）

    八、股东大会议事规则；（见上海证券交易所网站）

    九、2002年第1季度报告；

    十、关于召开2001年度股东大会的议案。

    以上议案中,第一、第二、第四、第六、第八项尚需2001 年度股东大会审议通 过后实施。

    特此公告