西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年12月28日下午在 成都市一环路西一段161号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事九人， 实到九 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所作的决议合法有效。

    经全体与会董事审议并投票通过了以下决议：

    1、 关于公司第二届董事会董事长、副董事长人选的议案；

    会议选举旦增先生为公司第二届董事会董事长，路绳学先生、张洪岩先生为副 董事长。旦增先生、路绳学先生、张洪岩先生简历刊登在2001年11月28日《上海证 券报》、《中国证券报》上。

    2、关于公司总裁人选的议案；

    经董事长旦增先生提名，聘任张洪岩先生为总裁；原公司总裁何成林先生不再 担任总裁职务。

    3、 第二届董事会秘书人选的议案；

    经董事长旦增提名，聘任赵琪云先生为公司第二届董事会秘书。（简历附后）

    4、 关于受让浙江钱江摩托股份有限公司持有西藏珠峰钱江工业有限公司（以 下简称“珠峰钱江“）股权的议案；

    本公司出资2720万元受让浙江钱江摩托股份有限公司持有珠峰钱江40% 股权。 受让后，本公司拥有珠峰钱江100%的股权，拟注销珠峰钱江的独立法人资格，将其 变更为非独立法人的分支机构。

    附简历

    赵琪云先生：现年34岁，大专文化。曾在四川省射洪县煤建天然气公司工作， 1994年加入西藏珠峰摩托车工业公司，曾任西藏珠峰摩托车工业公司财务部部长， 现任西藏珠峰工业股份有限公司董事会秘书、西藏珠峰光阳动力机械有限公司董事 长。