西藏珠峰工业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月28日在本 公司二楼会议室召开，出席本次会议的股东代表共4名，代表股份108,333,333股， 占公司总股本的68.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大 会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《出售福州工厂资产的议案》；

    同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    出售福州工厂资产的详细内容刊登在2001年10月31日《上海证券报》、《中国 证券报》上。

    二、审议通过了《修改公司章程的议案》；

    同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

    《公司章程》修改的详细内容刊登在2001年11月28日《上海证券报》、《中国 证券报》上。

    三、审议通过了《公司第二届董事会董事人选的议案》；

    （一） 旦增：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的 100%；反对票0 股，弃权票0股。

    （二） 张洪岩：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0 股。

    （三）王运金：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%； 反对票 0 股，弃权票0股。

    （四）王军：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股， 弃权票0股。

    （五）沙黎明：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

    （六）尹 芳：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

    （七）路绳学：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%； 反对票 0 股，弃权票0股。

    （八）周友苏：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%； 反对票 0 股，弃权票0股。

    （九）马宗桂：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%； 反对票 0 股，弃权票0股。

    董事简历刊登在2001年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》上。

    四、 审议通过了《第二届监事会监事人选的议案》；

    （一） 李秀兰：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    （二）李素萍：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

    （三）王成：同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股， 弃权票0股。

    监事简历刊登在2001年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》上。

    五、 审议通过了《独立董事津贴标准的议案》；

    同意票108,333,333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    独立董事津贴标准的内容刊登在2001年11月28日《上海证券报》、《中国证券 报》上。

    本次股东大会经四川康维律师事务所李正国律师见证，并出具了法律意见书。 股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。