本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2007年3月23日以电话和传真方式发出,于2007年4月4日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到7名。董事索朗班久先生、董事陈克东先生因事未能出席本次会议,均委托董事马宗桂女士代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议：

    一、《关于调整高级管理人员的议案》

    同意刘克勇先生不再担任公司副总裁、财务总监职务,聘任吴晓龙先生为公司财务负责人(简历附后)。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于调整董事人选的议案》

    同意刘克勇先生不再担任公司董事职务。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司提名,推选高永康先生任本公司第三届董事会董事候选人(简历附后)。

    本议案经公司股东大会审议通过后生效。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、《关于股改费用计入资本公积的议案》

    公司股权分置改革已于2006年10月实施完毕,此次股权分置改革共发生相关费用2,349,000.00元。根据上海证券交易所2006年2月16日发布的《上市公司股权分置改革工作备忘录第八号》第11条之规定,公司拟将上述股改费用直接计入资本公积。

    本议案经公司股东大会审议通过后生效。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、《2006年度董事会工作报告》

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、《2006年年度报告及摘要》

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、《2006年财务决算报告》

    议案表决结果：同意8票,反对0票,弃权1票。

    七、《2006年度利润分配预案》

    经中和正信会计师事务所有限公司审计确认,本公司2006年度实现净利润1,076,064.26元,期末未分配利润为-250,832,564.32元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提议以2006年度实现的净利润弥补以前年度亏损,不计提公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

    本预案需报请公司股东大会审议批准。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、《关于提高独立董事津贴的议案》

    同意公司从2007年1月开始将独立董事津贴由每一任职年度3万元人民币提高到每一任职年度4万元人民币。

    本议案需报请公司股东大会审议批准。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司董事会

    2007年4月6日

    附：

    吴晓龙先生简历：

    吴晓龙,男,大专学历,会计师。先后在四川中地能源建设公司、成都四维建设技术发展有限公司工作,2001年加入西藏珠峰工业股份有限公司,现任财务部部长。2005年6月起任本公司职工代表监事。

    高永康先生简历：

    高永康,男,汉族,现年39岁,大专学历,会计师。先后在上海五金机械公司储运分公司、上海东方期货经纪有限责任公司、上海兴国宾馆、上海海成物资有限公司、新疆塔城国际资源有限公司工作,先后任公司会计、财务部经理。