本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开2007年第一次临时股东大会，现将具体安排通知如下：

    （一）会议召开的时间：2007年2月12日（星期一）上午10：00；

    （二）会议地点：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；

    （三）召开方式：现场投票表决

    （四）会议拟审议的议题：

    1、《关于聘任审计机构的议案》

    2、《关于西部矿业股份有限公司5万吨锌冶炼资产托管事宜的议案》

    3、《关于设立子公司的议案》

    （五）出席会议对象

    1、截止2007年2月5日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （六）出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间：2007年2月8日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00

    3、登记地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。

    4、 联系电话：（028）85092553 85096629

    传 真：（028）85096629

    联 系 人：邹玮

    （七）其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月26日

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：