本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年1月18日以电话和传真方式发出，会议于2007年1月25日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到6名。董事丁宇峰先生、索朗班久先生因事未能出席本次会议，分别委托董事陈汛桥先生、陈克东先生代为行使表决权，独立董事马宗桂女士因事未能出席本次会议，委托独立董事张乐群先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于设立子公司的议案》

    为便于在青海省开展生产经营活动，公司董事会同意在青海省西宁市设立以本公司为唯一股东的一人制有限责任公司（暂定名：“青海珠峰锌冶炼有限公司”或“青海珠峰锌业有限公司”或“青海珠峰锌业有限责任公司”，以下简称“青海珠峰”），本公司以从西部矿业股份有限公司收购的 “1+3”万吨锌冶炼系统部分资产以及现金1500万元出资。青海珠峰注册资本5000万元，其中：以货币资金出资1500万元，机器设备等实物资产出资3500万元，实物资产经评估后超过3500万元部分计入资本公积。

    青海珠峰经营范围为：铜、铅、锌等有色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；电解锌、硫酸、氧化锌、阴阳极板等产品销售。

    青海珠峰法定代表人由本公司总裁丁宇峰先生担任。

    本议案需报请公司股东大会审议通过。

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、《关于“1+3”万吨锌冶炼系统大修的议案》

    为确保“1+3”万吨锌冶炼系统设备正常运转和安全生产，并为公司后续发展打下良好的基础，公司董事会同意对“1+3”万吨锌冶炼系统进行大修及冶炼系统电源进线技术改造。本次大修和技术改造费用为948.1万元；大修计划实施时间为：一万吨冶炼系统于2007年4月25－2007年6月10日实施（共计45天），三万吨冶炼系统于2007年7月1日－2007年7月31日实施(共计31天)；系统电源进线技术改造在一万吨冶炼系统大修期间实施。

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、《西藏珠峰工业股份有限公司日常工作管理权限》

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月26日