西藏珠峰工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年11月27日下午 在成都市一环路西一段161号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事九人, 实到八 人。董事王运金先生因事未参加本次会议, 公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作的决议合法有效。

    经全体与会董事审议并投票通过了以下决议：

    1、 关于第二届董事会董事人选的议案；

    第二届董事会拟由旦增（藏族）、王运金、路绳学、张洪岩、尹芳（女）、王 军、沙黎明、周友苏、马宗桂（女、回族）等九人组成,其中周友苏、 马宗桂为独 立董事。旦增（藏族）、路绳学、张洪岩、尹芳（女）、王军、沙黎明、马宗桂（ 女、回族）为新增董事；王运金、周友苏为续任董事。

    2、关于独立董事津贴标准的议案；

    拟给予每名独立董事每一任职年度壹万贰仟元人民币的津贴。

    3、关于总裁工作细则的议案；

    4、关于召开2001年第一次临时股东大会的议案；

    根据公司章程的规定,以上第1、2项决议尚需报经公司临时股东大会审议批准。

    附：

     公司第二届董事会董事候选人简介

    旦增先生,藏族, 51岁,中专文化。1968年在拉萨市公安局工作；1969年至1979 年在西藏军区后勤部服役,曾任副指导员、副教导员；1979年至1988 年先后任西藏 自治区外贸公司出口科科长、公司党委书记；1988年至1993年间任西藏自治区对外 贸易经济合作厅贸管处处长；1993年至2001年11月, 任西藏自治区对外贸易经济合 作厅对外经济管理处处长；2001年11月退休。

    张洪岩先生,现年34岁,研究生文化（MBA）。1985年7月至1988年5 月任中国济 南轻骑集团公司广告信息科科员；1988年5月至1992年1月任海南琼港轻骑摩托车开 发有限公司公共关系部副部长、部长、办公室主任、行政后勤部部长等职；1992年 1月至1994年1月任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理、总裁办主任、劳动人 事部部长、计算机中心主任、《新大洲报》总编、CIS工作部部长等职；1994年1月 至1998年5月任海南新大洲摩托车有限公司总经理；1998年5月至2000年1 月任海南 公安警用交通装备有限公司董事长；2000年1月加入西藏珠峰工业股份有限公司,先 后任公司常务副总经理、销售公司总经理；现任西藏珠峰工业股份有限公司生产总 监。

    尹芳女士,现年33岁,大学文化,工程师。 曾就职于地矿部成都地质矿产研究所 图书馆、泰祥集团公司、西藏珠峰摩托车工业公司, 现任西藏珠峰工业股份有限公 司行政总监。

    王军先生,大专文化,现年39岁。1981年12月至1993年2 月先后任安徽蚌埠第二 毛纺织厂统计员、生产调度员、劳资科副科长、人事科科长；1994年3月至1998年 4 月先后任海南新大洲摩托车股份有限公司人事部主管、销售公司经理、副总经理, 重庆新大洲摩托车有限公司（筹建）总经理；1998年5月至2000年2月任 AMERICAN SUNDIRO,INC总经理；2000年3月加入西藏珠峰工业股份有限公司,担任生产技术中 心主任,现任公司采供中心主任。

    沙黎明先生,现年41岁,硕士（MBA）。1975年至1979 年在电子工业部第十一设 计院工作,1983年至1984年6月在东风汽车公司总装厂、发动机厂、车身厂、第一铸 造厂实习工艺员,1984年7月至1998年8月先后任东风汽车公司规划投资部科长、 部 长助理、副部长,1999年8月加入西藏珠峰工业股份有限公司,任总工办主任,现任西 藏珠峰钱江工业有限公司副总经理。

    王运金先生,现年52岁,大专文化,中国注册会计师,高级会计师。曾任西藏自治 区财政厅行政文教财务处办事员、主任科员、副处长,企业财务处处长,西藏自治区 会计师事务所副所长,现任西藏自治区信托投资公司总经理（法人代表）。

    路绳学先生,现年48岁,大学文化,会计师。历任农垦厅山南农场会计、 主管会 计；扎桑荣只硼镁矿公司副总经理；西藏自治区开发事业局矿业公司总经理；西藏 自治区矿业开发总公司总经理；藏业集团总经理；西藏华西药业集团公司常务副总 经理等职。现任西藏自治区国有资产经营公司副董事长、总经理。

    公司第二届董事会独立董事候选人简介

    周友苏先生,现年48岁,大学文化,社会科学院研究员、教授、经济法硕士导师、 四川省人民政府立法咨询委员、四川省民法经济法学会副会长、四川省人民检察院 和成都市人民检察院专家咨询委员会委员。现任四川省社会科学院副院长, 四川社 科律师事务所主任。

    马宗桂女士,回族,现年61岁,大学文化,教授、教授级注册咨询师。 1963 年至 1983年先后在核工业部第一、四研究设计院和四川核工业局从事技术经济设计；投 资项目可行性研究；财务评价分析和财务管理工作。1983年至今在中国企业管理成 都培训中心、四川经济管理学院会计系执教,从事财务管理方面的教学、 科研和咨 询工作。先后在《经营管理者》、《四川会计》、《经济管理学院学报》发表了财 务管理方面的论文8篇；主编《工业企业财务管理》、《企业财务管理》（新编）、 《全国财务管理案例选编》等著作；参与《技术经济学》财务分析评价部分以及全 国厂长、经理统考培训的《教学指导书》财务管理部分的编写。多次被评为优秀教 师和优秀党员。