本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年8月18日以电话和传真方式发出,于2006年8月28日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名。董事丁宇峰先生、索朗班久先生、陈克东先生因事未能出席本次会议,分别委托董事陈汛桥先生、马宗桂女士、张乐群先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过以下议案：

    1、《西藏珠峰工业股份有限公司2006年中期报告全文及摘要》

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月30日