本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2006年5月16日以电话和传真方式发出,于2006年5月26日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到8名。董事陈克东先生因事未能出席本次会议,委托董事索朗班久先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

    一、《关于修订公司章程及其附件的议案》

    同意公司按照《公司法》、《证券法》等有关法规对公司章程及其附件进行修订(修订后的《公司章程》及其附件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。鉴于本次修订已涵括本公司第三届第六次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》中相关内容,故该议案不再提交公司股东大会审议。

    本议案需报请公司股东大会审议通过。

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于召开2005年年度股东大会的议案》(见附件)

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    附件:关于召开2005年年度股东大会的通知

    西藏珠峰工业股份有限公司

    关于召开2005年年度股东大会的通知

    依照《公司法》和《公司章程》的规定,现将本公司2005年年度股东大会的安排通知如下:

    (一)会议召开的时间:2006年6月29日(星期四)上午9:30；

    (二)会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；

    (三)召开方式:现场投票表决

    (四)会议拟审议的议题:

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年度报告及摘要》；

    4、《2005年度财务决算报告》；

    5、《2005年度利润分配议案》；

    6、《关于修订公司章程及其附件的议案》；

    7、《独立董事年度述职报告》。

    (五)出席会议对象

    1、截止2006年6月22日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    (六)出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间:2006年6月26日至上午9:00—12:00 ,下午1:00—5:00

    3、登记地址:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。

    4、 联系电话:(028)85092553 85096629

    传 真:(028)85096629

    联 系 人:邹玮

    (七)其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    附:

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席西藏珠峰工业股份有限公司二00五年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 委托人身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托人持股数量:

    受托人签名: 受托人身份证号码:

    委托日期: