本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2005年11月25日以电话和传真方式发出,会议于2005年11月29日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到7名,董事刘克勇先生、董事陈开琦先生因事未能出席本次会议,董事刘克勇先生委托董事丁宇峰先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经与会董事审议并投票通过了以下议案并形成决议：

    一、《关于以公积金弥补亏损的预案》；

    截止2005年10月31日,公司累计亏损为621,716,779.15元,盈余公积为26,961,268.18元,资本公积为404,692,385.69元(未经审计,具体数据以公司股东大会召开前披露的经审计的会计报表为准)。根据目前具体情况,公司拟按照任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积的先后顺序,以盈余公积和资本公积合计弥补亏损383,480,634.09元。按照有关规定,公司将聘请有资质的会计师事务所对公司报表进行审计,如经审计的对应科目余额发生变化,并导致上述弥补亏损方案无法实施,公司将终止该方案。

    本预案经公司股东大会审议通过后生效。

    二、《关于续聘审计机构的预案》；

    为有利于保持审计工作的连续性,拟续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度的审计机构,年度报告审计费用为20万元。

    本预案需报经公司股东大会批准后生效。

    三、《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月30日