本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2005年10月14日以传真和电话形式发出,会议于2005年10月26日在成都市一环路西一段161号本公司四楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名,董事陈汛桥先生、索朗班久先生、陈开崎先生因事未能出席本次会议,陈汛桥先生委托董事丁宇峰先生代为行使表决权,索朗班久先生委托董事陈克东代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：

    一、《关于计提资产减值准备的议案》；

    根据《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关规定,合计计提存货跌价准备1,939,336.94元。

    二、《2005年第三季度报告及摘要》

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月28日