本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月21日在成都市西南航空港锦华路一段2号本公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到7名,董事索朗班久先生、陈克东先生因事未能出席本次会议,陈克东先生委托董事马宗桂女士代为行使表决权。公司董事陈汛桥先生、丁宇峰先生、刘克勇先生在对《关于调整董事长和高级管理人员薪酬标准的议案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：

    一、《关于推选董事长、副董事长的议案》

    选举董事陈汛桥先生任公司董事长,任期三年(2005年6月至2008年6月)；选举董事索朗班久先生为公司副董事长,任期三年(2005年6月至2008年6月)。

    二、《关于聘任总裁的议案》

    聘任丁宇峰先生为公司总裁,任期三年(2005年6月至2008年6月)。

    三、《关于聘任高级管理人员的议案》

    聘任刘克勇先生为公司副总裁兼财务总监(财务负责人),侯映学先生为公司总裁助理,沙黎明先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期三年(2005年6月至2008年6月)。

    四、《关于聘任董事会秘书的议案》

    聘任侯映学先生为公司第三届董事会秘书(兼总裁助理),任期三年(2005年6月至2008年6月)。

    五、《关于调整董事会、监事会会议津贴制度的议案》

    六、《关于调整董事长和高级管理人员薪酬标准的议案》

    七、《关于聘任证券事务代表的议案》

    聘任曾艳女士为公司证券事务代表,任期三年(2005年6月至2008年6月)。

    相关人员简历附后。

    特此公告。

    

西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月22日

    相关人员简历：

    陈汛桥先生,现年50岁。1971年至1974年,在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年,在中南工业大学学习；1977年至1983年,在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年,在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年起,在塔城市国际边贸商城实业有限公司工作,任副总经理、总经理；2005年3月起担任本公司董事。

    索朗班久先生,现年55岁,藏族,大专学历,中共党员,经济师。先后在生产建设及农垦厅、区财政厅预算处工作,任主任科员,1994年至今,在西藏自治区信托投资公司工作,历任信贷投资部经理、公司副总经理。

    丁宇峰先生,现年32岁,经济学硕士。先后在中国工商银行黑龙江省分行、深圳达晨创业投资公司、湖南金健米业股份有限公司、西部矿业股份有限公司以及塔城市国际边贸商城实业有限公司工作,2005年3月起任本公司董事兼公司总裁。

    刘克勇先生,现年41岁,湖北省枝江市人,云南大学工商管理专业研究生、会计师。一九八四年八月参加工作,先后在湖北省三建、海南三鑫房地产开发公司、河南海明集团等企业工作,主要从事财会工作,担任会计部门主管十五年以上。2005年3月起任公司财务总监(财务负责人),2005年5月起兼任公司副总裁。

    候映学先生,现年35岁,工商管理硕士。曾先后在国营204厂、中日合资四川华川雅马哈公司工作；2002年9月进入西藏珠峰工业股份有限公司,2003年3月起任公司董事会秘书,2005年5月起兼任公司总裁助理。

    沙黎明先生,现年44岁,硕士(MBA)。1975年至1979年在电子工业部第十一设计院工作,1983年至1984年6月在东风汽车公司总装厂、发动机厂、车身厂、第一铸造厂实习工艺员,1984年7月至1998年8月先后任东风汽车公司规划投资部科长、部长助理、副部长,1999年8月加入西藏珠峰工业股份有限公司,曾任西藏珠峰钱江工业有限公司副总经理及本公司董事。2003年3月起任公司总工程师。

    曾艳女士,现年28岁,本科学历,会计师、经济师。1998年加入西藏珠峰工业股份有限公司,先后在财务部、审计部、董事会办公室工作。历任成本主办、审计主办、证券事务主办,并已于2004年7月取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

    

西藏珠峰工业股份有限公司关于推选董事长、副董事长及聘任总裁等高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定,我们对公司第三届董事会第一次会议《关于推选董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

    1、公司推选董事长、副董事长和聘任公司总裁及其他高级管理人员的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

    2、陈迅桥先生、索郎班久先生、刘克勇先生、侯映学先生、沙黎明先生的任职资格合法,未发现有违背《公司法》及相关规定的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

    

独立董事： 陈开琦

    张乐群

    马宗桂

    2005年6月22日