西藏珠峰工业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年3月29日上午在成都市西南航空港锦华路一段2号本公司三楼会议室召开,本次会议应到监事5名,实到3名,监事罗?云先生、沈朋先生因事未能出席本次会议,分别委托监事陈柯亮先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：

    一、《关于合作生产的议案》；

    二、《西藏珠峰工业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    三、《西藏珠峰工业股份有限公司2004年度报告及摘要》；

    四、《西藏珠峰工业股份有限公司2004年度财务决算报告》；

    五、《西藏珠峰工业股份有限公司2004年度利润分配预案》；

    2004年度不计提公积金及公益金,不向股东分配利润,也不进行资本金转增股本,本议案需报请公司股东大会审议批准。

    本次会议中第一、二、三、四、五项议案需提交股东大会审议,召开股东大会的通知另行公告。

    特此公告