西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2005年2月1日以电话方式发出会议通知,于2005年2月3日下午以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到5名,董事张中良先生、沙黎明先生、谢年书女士、张合金先生、周友苏先生因事未出度本次会议,董事周友苏先生委托董事马宗桂女士代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经与会董事审议并投票通过了以下议案：

    一、《关于更换董事的议案》

    同意张中良先生辞去副董事长、董事职务,同意沙黎明先生辞去公司董事职务,提名陈汛桥先生、丁宇峰先生为公司董事候选人(简历附后)。本议案需提交公司股东大会审议。

    本议案经全体与会董事审议,全票通过。

    二、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    本议案经全体与会董事审议,全票通过。

    公司定于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年3月8日上午9：30点,会期半天；

    2、会议地点：四川省成都市西南航空港经济开发区锦华路一段2号本公司三楼会议室；

    (二)会议内容：

    1、审议《关于公司董事会延期换届的议案》(本议案于2004年12月21日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》)；

    2、审议《关于更换董事的议案》；

    (四)出席会议对象

    1、截止2005年3月1日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间：2005年3月3日 上午9：00-下午5：00

    3、登记地址：成都市西南航空港经济开发区锦华路一段2号董事会办公室。

    4、联系电话：(028)85885216

    传 真：(028)85885156

    联 系 人：侯映学、张华群

    (六)、其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    附件：

    授权委托书

    兹委托

    先生/女士代表我单位/个人出席西藏珠峰工业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案行使表决权。

    委托人姓名：               受托人姓名：
    委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：             受托日期：
    委托人持有股数：
    特此公告

    附件：董事候选人简历

    陈汛桥,男,50岁。1971年至1974年,在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年,在中南工业大学学习；1977年至1983年,在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年,在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年至今,在塔城市国际边贸商城实业有限公司工作,任副总经理、总经理。

    丁宇峰,男,32岁,经济学硕士。先后在中国工商银行黑龙江省分行、深圳达晨创业投资公司、湖南金健米业股份有限公司以及西部矿业股份有限公司工作,现任塔城市国际边贸商城实业有限公司副总经理。