西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004年5月31日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于增加2003年度股东大会审议的临时提案并延期召开的议案》,有关内容公告如下：

    鉴于：本公司股东西藏珠峰摩托车工业公司于2004年5月28日向公司董事会提出的《关于提交股东大会临时提案的函》,要求增加公司2003年度股东大会审议的临时提案《关于出售公司上海房地产的议案》,提请股东大会同意公司以不低于资产原值的价格出售公司户下上海房地产(截止2004年5月31日,该项资产账面原值17,966,140.44元,账面净值14,429,736.95元),以补充企业流动资金；同时提请股东大会授权公司董事会在不低于资产原值的价格的情况下,按照主管机关规定的程序全权处理上海房地产转让相关事宜。据此,公司董事会按照《公司章程》有关规定,同意增加公司2003年度股东大会审议的临时提案《关于出售公司上海房地产的议案》,并将2003年度股东大会召开时间由2004年6月9日延期至2004年6月29日(星期二)上午9时30分。除增加上述议案及会议延期外,公司2003年度股东大会原定召开的地点、审议事项、股权登记日和其他有关事项不变,有关详细情况请查阅2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司关于召开2003年度股东大会的公告。

    特此公告