经第二届董事会第二十二次会议讨论通过,本公司定于2004年6月9日召开2003年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议召开的时间：2004年6月9日(星期三)上午9：30

    (二)会议地点：成都市西南航空港经济开发区长城路8号本公司三楼会议室

    (三)会议议题：

    1、《2003年度董事会工作报告》；

    2、《2003年度监事会工作报告》；

    3、《2003年度报告及摘要》；

    4、《2003年度财务决算报告》；

    5、《2003年度利润分配议案》；

    6、《关于对大股东及关联方欠款计提坏帐准备的议案》；

    7、《关于对2.5亿被划走资金进行账务处理的议案》；

    8、《关于修改公司章程的议案》；

    9、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    10、《董事会对会计师事务所出具非标意见的说明》。

    (四)出席会议对象

    1、截止2004年6月4日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    (五)出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间：2004年6月7日 上午9：00？12：00

    下午1：00？5：00

    3、登记地址：成都市西南航空港经济开发区长城路8号本公司三楼董事会办公室。

    4、联系电话：(028)85885216 85885156

    传 真：(028)85885156

    联 系 人：张华群

    (六)其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

西藏珠峰工业股份有限公司董事会

    2004年4月28日

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席西藏珠峰工业股份

    有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：