本公司第二届董事会第二十二次会议于2004年4月26日上午在成都市西南航空港经济开发区长城路8号本公司三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经全体董事审议并投票通过了以下议案：

    1、《2004年第一季度报告》

    2、《关于修改公司章程的预案》

    本议案需报股东大会审议通过后生效。

    3、《西藏珠峰工业股份有限公司投资者管理制度》

    4、《关于修改担保管理制度的议案》

    5、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的预案》

    本议案需报股东大会审议通过后生效。

    6、《关于召开2003年度股东大会的议案》

    《投资者管理制度》及修改后的《章程》、《2003年度报告》、《担保管理制度》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。