西藏珠峰工业股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年8月6日下午3 ： 00在本公司三楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》 、《公司章程》的要求。会议形成了如下决议。

    一、审议通过了公司2001年度中期报告及其摘要；

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案；

    公司2001年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了公司关于计提“固定资产”等四项减值准备的议案；

    四、审议通过了人事变更的议案；

    同意许平先生由于个人原因辞去监事会主席职务，选举尹芳女士为监事会主席。

    监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有 关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的相关规定， 对公司董事会的 召开程序、审议事项、决议执行情况等进行监督，认为公司在管理运作方面遵照《 公司法》和《公司章程》执行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管 理制度，保证公司合法运作。

    2、公司董事和其他高管人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或 损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较完善的内部控制制度， 有关资产减值准备的计提和核销的 程序合法，依据充分。2001年中期财务报告是按财政部2001年《企业会计制度》进 行编制的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告。