美克国际家具股份有限公司第一届监事会第四次会议于2001年7月28 日在公司 会议室召开,会议应到监事7人,实到4人,3 名监事书面授权委托其他监事审议表 决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席魏玉明先生主 持。会议以举手表决方式一致通过如下决议:
    1、审议通过2001年度中期报告正文及摘要。
    监事会对公司上半年的经营和运作情况进行了监督,认为公司2001年中期报告 真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况,公司董事、经理和其他高级管理 人员在履行职务时均无违反法津、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、审议通过了公司《计提资产减值准备的内部控制制度》的议案。
    监事会认为公司进一步完善内部控制制度,根据新会计制度制定的《计提资产 减值准备的内部控制制度》的决议程序合法,依据充分。
    3、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案;
    监事会认为,公司变更部分募集资金投向是符合客观情况变化的积极举措,符 合国家产业政策要求,也符合公司的发展战略,有利于完善公司的产业结构,并且 投资风险较小,董事会履行了诚信义务,决策正确,没有损害中小股东的利益。
    
美克国际家具股份有限公司监事会    二OO一年七月二十八日