本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决；

    3、公司将尽快发布公司股权分置改革实施公告；

    4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议召开情况

    1、 会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年1月19日上午11：00；

    网络投票时间：2006年1月17日- 1月19 日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；

    2、 现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路26号美克大厦6楼会议室

    3、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、 会议召集人：公司董事会；

    5、 会议主持人：公司董事长寇卫平先生；

    6、 本次会议召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1325人,代表股份153,536,178股,占公司总股本的77.20%；其中：

    非流通股股东及股东授权代表5人,代表股份112,492,800股,占公司总股本的56.56%；

    流通股股东及股东授权代表1320人,代表股份41,043,378股,占公司流通股股份总数的47.50%,占公司总股本的20.64%。其中参加现场投票的流通股股东及股东授权代表16人,代表股份204,192股,占公司流通股股份总数的0.24%；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表1304人,代表股份40,839,186股,占公司流通股股份总数的47.27%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股权分置改革相关股东会议审议通过了《美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案")。会议表决结果如下：

    投票表决结果

                   代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    出席会议股东      153,536,178    150,448,667      3,034,251         53,260         97.99
    流通股股东         41,043,378     37,955,867      3,034,251         53,260         92.48
    非流通股股东      112,492,800    112,492,800              0              0           100

    表决结果：通过。本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况

    序号                                         股东名称   持股数(股)   投票方式   投票情况
    1                中国银行－海富通收益增长证券投资基金    4,000,000       网络       同意
    2                中国建设银行－宝康消费品证券投资基金    3,685,368       网络       同意
    3                    交通银行－海富通精选证券投资基金    2,500,000       网络       同意
    4        中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金    2,253,800       网络       同意
    5                                    兴和证券投资基金    1,562,901       网络       同意
    6                                    裕阳证券投资基金    1,168,319       网络       同意
    7      招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金    1,000,000       网络       同意
    8                          交通银行－安顺证券投资基金      990,000       网络       同意
    9                中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金      977,401       网络       同意
    10                           上海国智置业发展有限公司      962,800       网络       同意

    五、律师见证情况

    本次公司股权分置改革相关股东会议经北京市国枫律师事务所朱明律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、 本次会议文件；

    2、 美克国际家具股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    3、律师法律意见书；

    4、其它相关文件。

    特此公告。

    美克国际家具股份有限公司董事会

    二OO六年一月二十日