本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美克国际家具股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年9月16日在公司会议室召开,会议通知已于2005年9月6日以书面形式发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事冯东明先生、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议,书面委托董事陈江先生、黄新女士出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议,会议由董事长寇卫平先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

    选举寇卫平先生为公司第三届董事会董事长,任期三年；

    选举陈江先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    同意9票、反对0票、弃权0票

    二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

    选举寇卫平先生、冯东明先生、何建平先生为公司战略委员会委员,寇卫平先生担任召集人；

    选举陈江先生、陈建国先生、何建平先生为公司审计委员会委员,陈建国先生担任召集人；

    选举寇卫平先生、陈建国先生、何建平先生为公司提名委员会委员,何建平先生担任召集人；

    选举寇卫平先生、盛杰民先生、何建平先生为公司薪酬与考核委员会委员,盛杰民先生担任召集人；

    上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

    同意9票、反对0票、弃权0票

    三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

    聘任陈江先生为公司总经理,聘任黄新女士为公司副总经理、董事会秘书,聘任张建英女士为公司财务总监,任期三年。(简历详见2005年8月12日《上海证券报》、《证券时报》)

    同意9票、反对0票、弃权0票

    四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

    同意聘任张燕女士担任公司第三届董事会证券事务代表。

    同意9票、反对0票、弃权0票

    附张燕简历：

    张燕女士：汉族,31岁,大学学历,经济师,曾在宏源证券股份有限公司从事信息咨询和客户管理工作,现任美克国际家具股份有限公司证券事务代表。

    特此公告

    美克国际家具股份有限公司董事会

    二OO五年九月十六日