Ｇ美克_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月12日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份126,886,785股,占公司总股本的63.80%,其中：非流通股股东(股东授权代理人)5人,代表股份112,492,800股,占公司总股本的56.56%,流通股股东(股东授权代理人)9人,代表股份14,393,985股,占公司总股本的7.24%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长寇卫平先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

同意126,886,785股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中：流通股股东同意14,393,985股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

3、审议通过了公司《2004年年度财务决算报告》；

4、审议通过了公司《2004年年度报告正文及年度报告摘要》；

5、审议通过了公司2004年度利润分配预案：

根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2004年度共实现净利润29,348,904.94 元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金3,154,885.80元,提取5%法定公益金1,577,442.90元,上年度结转未分配利润85,793,706.73元,可供股东分配利润共计110,410,282.97元。

公司拟以2004年度末总股本198,892,800股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计9,944,640.00元,剩余利润结转下一年度。

6、审议通过了关于公司独立董事变动的预案；

1) 根据《中共教育部党组关于部直属高校党员领导干部廉洁自律的“六不准”规定的通知》,公司独立董事魏大鹏先生向公司提出辞去第二届董事会独立董事职务。

2)公司董事会提名何建平先生为公司第二届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格已报送上海证券交易所审核,上海证券交易所没有对独立董事候选人的资格提出异议。

3)拟给予何建平先生独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

7、审议通过了关于预计公司2005年度日常关联交易的预案；

此预案涉及关联交易,关联股东美克投资集团有限公司持有公司股份65,245,824股,对此次关联交易预案回避表决。

1)原材料临时销售,同意61,640,961股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中：流通股股东同意14,393,985股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2)采购房间组家具产品,同意61,640,961股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中：流通股股东同意14,393,985股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过了关于修改公司章程的预案；

9、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的预案；

10、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的预案；

11、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的预案。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所郝震宇律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议；

3、律师法律意见书；

4、会议记录。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

2005年5月13日

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