本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    美克国际家具股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月24日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份62,496,000股,占公司总股本的56.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长寇卫平先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了关于公积金转增股本的预案：

    根据天健会计师事务所有限公司半年度审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金为451,039,392.89元,以2004年6月末公司总股本110,496,000股为基数,向全体股东以每10股转增8股,共计转增88,396,800股。转增后公司股本总额为198,892,800股。

    授权公司董事会在资本公积金转增股本方案实施完毕后,对公司章程涉及的条款进行修改并办理有关的事宜。

    同意62,496,000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市国方律师事务所姜瑞明律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件目录

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。