本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月19日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事5人,独立董事盛杰民先生、魏大鹏先生、董事冯东明先生、毕才寿先生书面委托独立董事陈建国先生、董事寇卫平先生、陈江先生出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。会议由董事长寇卫平先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2004年半年度报告正文及摘要》；

    二、审议通过了关于公积金转增股本的预案；

    根据天健会计师事务所有限公司半年度审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金为451,039,392.89元,公司拟以资本公积金转增股本,以2004年6月末公司总股本110,496,000股为基数,向全体股东以每10股转增8股,共计88,396,800股。

    以上预案将提交2004年第一次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会在资本公积金转增股本方案实施完毕后,对公司章程涉及的条款进行修改并办理有关的事宜。

    三、审议通过了公司《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》：

    1、会议时间：2004年9月24日上午10：30。

    2、会议地点：美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)

    3、会议议案：关于公积金转增股本的预案

    4、出席会议人员：

    1)公司董事、监事、高级管理人员；

    2)截止2004年9月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    5、参会办法：

    1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

    2)登记地点：公司证券部。

    3)登记时间：2004年9月23日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。

    6、其它事项：

    1)会期半天,食宿费、交通费自理。

    2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号

    联系人：黄新、张燕

    电话：0991-3836028

    传真：0991-3838191、3836028

    邮编：830011

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期：