美克国际家具股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004 年3 月30 日在公司六楼会议室召开,会议应到监事7 人,实到7 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会召集人魏玉明先生主持。会议以举手表决方式一致通过如下决议:
    1、审议通过了监事会2003 年度工作报告;
    2、审议通过了公司2003 年年度报告正文及摘要;
    3、审议通过了关于第二届监事会监事调整的预案;
    鉴于吕超先生、曹定贵先生因工作原因提出辞去公司监事职务的申请,及股东单位不再推选新的监事候选人,公司第二届监事会监事组成人员将由7 人变更为5 人。此预案需经公司2003 年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    
美克国际家具股份有限公司监事会    二OO 四年三月三十日