本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美克国际家具股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年10月28日以通讯方式召开,公司董事共9人,参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2003年第三季度报告》；

    2、审议通过了关于公司对控股子公司新疆林源贸易有限公司增资的议案。

    公司控股子公司新疆林源贸易有限公司(林源公司)是本公司与本公司控股股东新疆美克投资集团有限公司(美克集团)共同出资设立的,注册地址为新疆阿拉山口,注册资本50万元人民币,其中本公司占其注册资本的90%,美克集团占其注册资本的10%,该公司主要从事木材经营、加工(仅限进口)及边境小额贸易。截止2002年12月31日,该公司总资产为2,873,275.73$元,净利润为760.11元。

    为进一步拓展该公司的经营规模,发挥阿拉山口口岸地缘优势,将其建成西北地区重要的木材集散地,经与另一投资方美克集团协商,公司决定以自有资金单方向林源公司增资1450万元,将其注册资本由50万元增至1500万元,其中公司对林源公司的出资额由45万元增至1495万元,占其注册资本的99.67%,美克集团出资额5万元,占其注册资本的0.33%。

    特此公告