美克国际家具股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年1月8日以通讯方式召开,公司董事共9人,参会董事8人,独立董事盛杰民先生因出差在外未参与表决。在三名关联董事回避表决的情况下,会议通过了《美克美家家具装饰有限公司对租赁新疆美克实业有限公司土地面积进行调整的议案》。

    本公司于2002年8月9日召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司租赁新疆美克实业有限公司土地的议案》(决议公告刊登在2002年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。

    美克美家家具装饰有限公司根据其规划设计方案决定调整土地租赁面积,并于二00三年一月六日与新疆美克实业有限公司签定了《土地使用权租赁合同补充协议》,原土地租赁面积由209877.65平方米调整为75345平方米,其它事项不变。

    美克美家家具装饰有限公司为本公司的控股子公司,新疆美克实业有限公司为本公司控股股东,故此事项构成了关联交易,公司关联董事回避表决。

    特此公告