美克国际家具股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年9月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,3名董事书面授权委托其他董事审议表决,公司监事列席了会议。会议由副董事长、总经理寇卫平先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、选举冯东明先生为公司第二届董事会董事长,任期三年；

    选举寇卫平先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年；

    二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

    聘任寇卫平先生为公司总经理,任期三年；

    聘任陈江先生为公司副总经理,任期三年；

    聘任牟丽女士为公司财务总监,任期三年；

    聘任黄新女士为公司董事会秘书,任期三年；

    附牟丽简历：

    牟丽女士：现年31岁,大学专科学历,曾任美克国际家私制造有限公司财务部经理,现任公司财务部经理、公司财务负责人。

    三、审议通过了关于委任公司证券事务代表的议案

    委任罗军先生为公司证券事务代表,任期三年。

    附罗军简历：

    罗军先生：现年33岁,大学学历,会计师、中国注册资产评估师,曾任自治区国有资产管理局副主任科员,宏源证券股份有限公司投行部项目经理,现任美克国际家具股份有限公司证券部副主任。

    四、审议通过了关于公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案

    选举冯东明先生、寇卫平先生、陈江先生为公司战略委员会委员,冯东明先生担任召集人。

    选举冯东明先生、盛杰民先生、陈建国先生为公司提名委员会委员,盛杰民先生担任召集人。

    选举寇卫平先生、盛杰民先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员,盛杰民先生担任召集人。

    选举陈江先生、盛杰民先生、陈建国先生为公司审计委员会委员,陈建国先生担任召集人。

    特此公告

    美克国际家具股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定,作为美克国际家具股份有限公司独立董事,现就美克股份第二届董事会第一次会议关于聘任高管人员的议案发表如下意见：

    本届董事会聘任寇卫平先生为公司总经理,聘任陈江先生为公司副总经理,聘任牟丽女士为公司财务总监,聘任黄新女士为公司董事会秘书。经审阅寇卫平、陈江、牟丽、黄新的个人履历,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

    本议案关于高管人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

    本人同意美克股份第二届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。