本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    美克国际家具股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月13 日在公司会议室 召开,出席会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份55,652,407股,占公司总股本 的60.44%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事、副总经理陈江 先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了2001年年度财务决算报告；

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2001年年度报告；

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

    1）利润分配：根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2001年度共实现 净利润43,974,563.72元,根据《公司章程》规定,提取10%法定公积金5,529,199.82 元,提取5%法定公益金2,764,599.91元,上年度结转未分配利润11,811,492.98元,本 次可供股东分配利润共计47,492,256.97元。

    以2001年度末总股本92080000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元（含税）, 向全体股东分配股利共计9,208,000.00元,剩余38,284,256.97元结转下一年度。

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2）转增股本：拟以2001年度末总股本92080000股为基数,以资本公积金转增股 本,向全体股东实施每10股转增2股的分配预案。

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了续聘2002年审计机构及其报酬的预案；

    公司决定继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2002年度审计机构, 决 定支付天健会计师事务所有限公司2001年度财务报告审计费40万元。

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案；（详见2002年4月9 日的《 中国证券报》、《上海证券报》）

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案；

    同意刘兰芳女士、何建平先生辞去公司董事职务。选举盛杰民先生、陈建国先 生为公司独立董事,中国证监会没有对上述独立董事候选人资格提出异议。

    同意给予盛杰民先生独立董事年度津贴6万元人民币,给予陈建国先生独立董事 年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、 股东大会的差旅费及按《公司 法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。（独 立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见4月9日《中国 证券报》、《上海证券报》）

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的预案；

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了关于变更公司监事的预案。

    同意钟永丰先生辞去公司监事职务,选举牛坦女士为公司监事。（简历详见4月 9日《中国证券报》、《上海证券报》）

    同意55,652,407股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市国方律师事务所康莹律师见证,并出具了法律意见书,认 为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本 次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件目录

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    

美克国际家具股份有限公司

    2002年5月13日