美克国际家具股份有限公司第一届监事会第五次会议于2002年4月6日在公司会 议室召开，会议应到监事7人，实到5人，1名监事书面授权委托其他监事审议表决， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席魏玉明先生主持。 会议以举手表决方式一致通过如下决议：

    1、审议通过了监事会2001年度工作报告；

    2、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要；

    监事会认为：公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决 策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司建立了较完善的内部控制 制度，公司董事、经理和其它高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。公司关联交易遵循了诚实信用的原则，公开、公平、 公正。天健会计师事务所出具的公司2001年度财务报告真实、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果。

    3、审议通过了关于更换监事的预案；

    由于钟永丰先生工作变动不再担任公司监事，根据台湾台升木器厂股份有限公 司提名，同意牛坦为公司监事候选人。

    附牛坦简历：

    牛坦：女，汉族，出生于1973年，大专学历，注册会计师、注册资产评估师。 曾在新疆昌吉州会计师事务所从事审计、资产评估工作，现在美克国际家具股份有 限公司审计部工作。

    4、审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案。