美克国际家具股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月12日在本 公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份52080000股,占公 司总股本的56.56%。此次股东大会议案涉及关联交易, 关联股东新疆美克实业有限 公司持有公司股份 30206400 股、 台湾台升木器厂股份有限公司持有公司股份 13020000 股 , 对此次关联交易议案回避表决 , 出席会议非关联股东所持股份为 8853600股。会议由公司董事长冯东明先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出 席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司委托美克国际家私（天 津）制造有限公司加工碗碟柜产品的议案》：

    本公司产品主要为餐桌、餐椅、碗碟柜（餐厅组）、茶几（客厅组）,1999 年 碗碟柜实现销售收入占销售收入总额的6.64%；2000年碗碟柜实现销售收入293. 43 万元,占销售收入总额的1.24%。

    公司产品是以铁路集装箱从乌鲁木齐运至天津, 由天津港海运出口美国等国家 和地区。由于碗碟柜类产品外形尺寸较大,且无法采用KD式（拆装式）包装,公司在 考虑到运输成本后,逐渐减少了该类产品的生产。自去年下半年以来,美国经济增长 开始减缓,公司为规避美国经济下滑给公司出口业务带来的压力,开发了其它木种、 多种风格、不同款式、产品附加值高的实木产品, 同时由于新产品开发中产品的配 套性带来的碗碟柜订单压力不断增大,公司为了不丧失该部分产品的市场份额,同时 衡量了运输成本压力之后, 决定目前先委托美克国际家私（天津）制造有限公司加 工碗碟柜类产品, 待公司碗碟柜工厂在天津建成后将彻底解决公司碗碟柜产品生产 的问题。

    美克国际家私（天津）制造有限公司产品主要为卧房类家具, 经协商天津美克 将根据碗碟柜类产品的工艺要求对现有生产线进行改造, 开发一条碗碟柜生产线以 满足公司委托其加工的需要。

    通过委托加工方式,公司将所接到的碗碟柜定单及相应质量标准、 交期下达给 天津美克,并向天津美克提供委托加工所需的原材料,委托其生产, 本公司将按照加 工的难易程度、加工工时和加工数量确定加工费用。本公司在收到每一批货并检验 合格后30日内支付加工费。委托加工期限：自委托加工协议生效之日起至公司的碗 碟柜工厂建成投产之日止。

    鉴于今后委托加工数量的不确定性及本着对全体股东负责的态度, 公司召开了 本次临时股东大会,并授权董事会根据上述决议内容签署相关协议。

    以上议案同意8853600股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%, 反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市国方律师事务所张利国律师见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。