本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美克国际家具股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案,具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2007 年5月23日上午10：00

    网络投票时间：2007 年5月23日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00

    2、股权登记日：2007 年5月17日

    3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、股权登记日登记在册的公司股东,应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

    1)如果同一股份通过现场和网络方式重复投票,以第一次投票为准；

    2)如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报,以第一次申报为准。

    敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件一。

    7、出席会议人员

    1)截至2007年5月17日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

    2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可委托他人(被委托之代理人不必为本公司股东)代为出席和表决,或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；

    3)公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    8、会议登记事项

    1)登记手续：

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

    2)登记地点：公司证券部。

    3)登记时间：2007年5月22日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本议案需就下列事项逐项表决：

    1)发行股票的种类和面值

    2)发行方式

    3)发行数量

    4)发行对象及认购方式

    5)发行价格

    6)锁定期安排

    7)上市地点

    8)募集资金用途

    9)关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案

    10)本次非公开发行股票决议的有效期

    3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

    4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

    6、审议《关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》；

    7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

    其中与第2、3、4、6项议案之交易有利害关系的关联股东应放弃在本次股东大会上就相关议案进行表决的权利,履行回避表决程序。

    三、其它事项：

    1)会期半天,食宿费、交通费自理。

    2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

    联系人：黄新、张燕

    电话：0991-3836028

    传真：0991-3838191、3836028

    邮编：830011

    3)本次股东会议网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    美克国际家具股份有限公司

    二OO七年五月八日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码
      投票代码                     投票简称              表决议案数量               说明
        738337                     美克投票                    17                    A股
    2、表决议案
公司    议案                                                                          对应的申
                                            议案内容
简称  序号                                                                             报价格
          1    关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案                          1.00 元
          2    公司向特定对象非公开发行股票方案的议案                                  2.00 元
        2.1   发行股票的种类和面值                                                     2.01 元
        2.2   发行方式                                                                 2.02 元
        2.3   发行数量                                                                 2.03 元
        2.4   发行对象及认购方式                                                       2.04 元
        2.5   发行价格                                                                 2.05 元
        2.6   锁定期安排                                                               2.06 元
美克    2.7   上市地点                                                                 2.07 元
股份   2.8   募集资金用途                                                              2.08 元
        2.9   关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案                           2.09 元
        2.10  本次非公开发行股票决议的有效期                                           2.10 元
          3    关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案                                3.00 元
          4    关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案                        4.00 元
          5    关于前次募集资金使用情况的报告                                          5.00 元
          6    关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案                          6.00 元
               关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
          7                                                                            7.00 元
               事项的议案
               

    注：对于议案2中多个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

    3、表决意见

                 表决意见种类                                   对应的申报股数
                     同意                                              1 股
                     反对                                              2 股
                     弃权                                              3 股
                     

    二、投票举例

    1、买卖方向为买入股票；

    2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。

    3、股权登记日持有"美克股份"A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下：

      投票代码                   买卖方向                申报价格              申报股数
       738337                         买入                  1.00 元                 1 股
       

    如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股,其他申报内容相同。

    4、若投资者对全部议案均一致同意、反对或弃权,投票方式如下：

投票代码         买卖方向           申报价格                申报股数             表决意见
    738337          买入              99 元                   1 股             全部议案同意
    738337          买入              99 元                   2 股             全部议案反对
    738337          买入              99 元                   3 股             全部议案弃权
    

    三、投票注意事项

    1、对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对委托代理人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"相应栏内填写"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项决议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

序号                            会议议案                             同意     反对     弃权
  1    关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
       公司向特定对象非公开发行股票方案的议案                             ―――――
       1)发行股票的种类和面值
       2)发行方式
       3)发行数量
       4)发行对象及认购方式
  2    5)发行价格
       6)锁定期安排
       7)上市地点
       8)募集资金用途
       9)关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案
       10)本次非公开发行股票决议的有效期
  3    关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
  4    关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案
  5    关于前次募集资金使用情况的报告
  6    关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
  7
       股票相关事项的议案
       

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会议结束。

    委托人签名(法人股东加盖单位印章、法人代表签名)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报或按以上格式自制均有效)