本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    美克国际家具股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份90,046,385股,占公司总股本的45.27%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长寇卫平先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了公司2006年度利润分配预案：

    根据北京五洲联合会计师事务所年度审计,公司2006年度共实现净利润32,069,804.17元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金6,603,417.57元,上年度结转未分配利润116,708,275.51元,可供股东分配利润共计142,174,662.11元。

    公司拟以2006年度末总股本198,892,800股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计9,944,640.00元,剩余利润结转下一年度。

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；

    公司决定继续聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    根据2006年度审计业务工作量,公司决定支付北京五洲联合会计师事务所2006年度财务报告审计费30万元人民币(不含差旅费)。

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    7、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的预案。

    同意90,046,385股,占出席会议股东有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件目录

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    美克国际家具股份有限公司

    2007年4月28日