本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次股东大会没有否决提案,没有新提案。

    青岛澳柯玛股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月11日在黑龙江省牡丹江市金鼎国际大酒店召开,出席会议的股东(股东代表)共5名,代表股份250036000股,占公司有表决权股份总数的73.32%,其中无流通股股东参加,符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议,以记名投票方式审议通过了如下决议：

    第一项、青岛澳柯玛股份有限公司2004年度财务决算报告

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第二项、青岛澳柯玛股份有限公司2004年度董事会工作报告

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第三项、青岛澳柯玛股份有限公司2004年度监事会工作报告

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第四项、青岛澳柯玛股份有限公司2004年度利润分配方案

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第五项、青岛澳柯玛股份有限公司2004年年度报告及摘要

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第六项、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第七项、关于与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案

    同意170万股,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表鲁群生先生回避表决。

    第八项、关于与青岛澳柯玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案

    同意170万股,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表鲁群生先生回避表决。

    第九项、关于修改公司章程部分条款的议案

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十项、青岛澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十一项、青岛澳柯玛股份有限公司累积投票制实施细则

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十一项、青岛澳柯玛股份有限公司累积投票制实施细则

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十二项、青岛澳柯玛股份有限公司投资者关系管理制度

    同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十三项关于选举第三届董事会成员的议案

    本项议案另采取累积投票制对各位候选人进行投票,得票结果如下：

    鲁群生先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    王大亮先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    姜秀臣女士：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    邵伟先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    刘家新先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    薛美玉女士：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    卢克群先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    王同孝先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    刘树艳女士：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    第十四项关于选举第三届监事会成员的议案

    薛泰安先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    裴振洪先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    韩钧鹏先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    张兴起先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    赵振清先生：同意25003.6万股,弃权0股,反对0股。

    会议听取了独立董事关于2004年度工作的述职报告。

    本次年度股东大会,山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    2005年6月11日