本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛澳柯玛股份有限公司三届一次董事会会议通知于2005年6月1日以书面及传真形式发送给各位董事、监事,会议于2005年6月11日在黑龙江省牡丹江市金鼎国际大酒店召开,应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

    1. 审议通过《关于选举鲁群生先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；

    2. 审议通过《关于选举姜秀臣女士为青岛澳柯玛股份有限公司副董事长的议案》；

    3. 审议通过《关于聘任邵伟先生为青岛澳柯玛股份有限公司总经理的议案》；

    4. 审议通过《关于聘任孙武先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书的议案》；

    5. 审议通过《关于聘任薛美玉女士、张斌先生、周明江先生、孙武先生为青岛澳柯玛股份有限公司副总经理及薛美玉女士兼任财务负责人的议案》；

    6. 审议通过《关于聘任王洪阳先生为青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表的议案》；

    7. 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

    简历附后

    特此公告

    附：简历

    鲁群生先生,生于1955年4月,研究生学历,高级经济师,曾任青岛红星电器股份有限公司第一副总经理。1995年被国际统计大会中国组委会评为“中国经济管理大师”,1997年荣获国家经贸委颁发的“金球奖”,1999年被青岛市人民政府授予“青岛市十大功勋人物”称号,2000年被山东省人民政府授予“山东省优秀专业技术人才”荣誉称号,现任青岛澳柯玛集团总公司董事局主席、CEO、党委书记、青岛澳柯玛股份有限公司董事长。

    姜秀臣女士,生于1951年1月,大专学历,高级经济师,1970年参加工作,1988-1990被评为山东省二轻系统企业管理先进工作者,1995年被评为青岛市工交系统市场营销先进工作者, 2000年获得国家级现代化企业管理创新成果奖,2001年获得第二批“山东省轻工系统专业技术拔尖人才”称号,曾任青岛红星电器股份有限公司全质办主任、企管办主任,青岛海尔洗衣机公司销售公司副总经理兼售后服务中心经理、1997-1999年任青岛澳柯玛集团总公司副总裁,现任青岛澳柯玛集团总公司董事、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副董事长、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司董事长。

    邵伟先生,生于1970年12月,大专学历,1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业,同年进入黄岛区资源公司工作。1999年度当选青岛市工业系统“最佳营销员”,2000-2001年度荣获青岛市销售状元荣誉称号。邵伟先生曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛商务有限公司总经理,青岛澳柯玛股份有限公司副总经理、常务副总经理,2003年11月起任青岛澳柯玛股份有限公司总经理,2004年5月当选青岛澳柯玛股份有限公司董事。现任青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事、总经理。

    孙武先生,生于1970年10月,中共党员,经济师,南开大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,2001年曾在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习。1995年7月加盟青岛澳柯玛集团总公司,2004年度获得青岛市厂务工作先进个人称号,曾任青岛澳柯玛电器公司生产计划员、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任等职,现任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、工会主席。

    薛美玉女士,生于1973年11月,中共党员,会计师,香港理工大学物流硕士,1993年在青岛澳柯玛电器公司参加工作,1999年起任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理,2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理,2002年5月当选青岛澳柯玛股份有限公司董事；现任青岛澳柯玛股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

    张斌先生,生于1971年1月,中共党员,工程师,毕业于集美大学,本科。1995年进入青岛澳柯玛集团总公司工作,2000年被青岛市政府授予“青岛市突出贡献人才”称号,2002年被青岛经济技术开发区授予“技术拔尖人才”称号,曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长,现任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

    周明江先生,1965年10月生,中共党员,高级工程师。1988年毕业于东南大学微波技术专业。1988年至1992年在青岛电冰箱总厂从事技术开发、项目管理工作。1993年至2003年在海尔梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司从事采购、销售、产品开发、生产管理工作。2003年12月调入青岛澳柯玛商务有限公司,担任总经理至今,2004年4月起兼任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今。

    王洪阳先生,生于1977年8月,经济师。1999年毕业于上海财经大学投资经济管理专业,1999年8月起在青岛澳柯玛股份有限公司生产部、财务部实习,2000年1月调入董秘办,2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表至今。