本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)

              按产品或劳
    关联交                                                                                       占同类交   去年的总
              务等进一步                  关联人                           预计总金额
    易类别                                                                                       易的比例     金额
              划分
    采购原材料            青岛澳柯玛进出口有限公司               15000-18000总计               85-88%   119750.02
    材料、定材料          青岛澳洋塑料制品有限公司                 2300-2600 194520-273070
    牌产品   材料         青岛澳柯玛国际电工有限公司                 220-250
         材料         青岛澳通塑料有限公司                           700-900
         配件         青岛澳柯玛空调器物资配套有限公司         100000-130000
         冰柜         青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司               5000-6000
         热水器       青岛澳柯玛热水器有限公司                     1200-1800
         材料         青岛澳柯玛集团商用机械厂                       100-120
         材料         青岛澳柯玛物资经销有限公司                 70000-90000
    销售产冰柜            青岛澳柯玛进出口有限公司               27000-30000总计               57-60%   130682.41
    品或商空调器          青岛澳柯玛进出口有限公司                   200-500 150200-193900
    品       商品         青岛澳柯玛热水器销售有限公司             2800-3000
         空调器       青岛澳柯玛空调器销售有限公司             120000-160000
         自动售货机   青岛澳鸿自动商务有限公司                       200-400

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况及与上市公司关系(万元)

                          法定代    注册资
序号   关联方             表人      本      主营业务                               住所
1      青岛澳柯玛进出口   唐兴运    15000   进出口业务及代理                       青岛经济技术开发区前湾
       有限公司                                                                    港路315 号
2      青岛澳洋塑料制品   胡进萍    500     塑料配件及塑料材料、家电产品及配件     青岛经济技术开发区前湾
       有限公司                             的研制、开发、生产、销售和相关产品     港路315 号
                                            的售后服务
3      青岛澳柯玛国际电   万学军    3000    电子产品、塑料制品、机电产品制造、     青岛经济技术开发区长江
       工有限公司                           销售                                   路
4      青岛澳通塑料有限   胡进萍    240     门封条、塑料配件制造                   青岛经济技术开发区前湾
       公司                                                                        港路315 号
5      青岛澳柯玛空调器   滕科泽    125     空调器、饮水机及其原材料、零配件的     青岛经济技术开发区前湾
       物资配套有限公司                     加工和销售；为配套企业提供技术和咨     港路315 号
                                            询服务
6      青岛澳柯玛集团浙   鲁群生    5510    洗衣机、空气净化器、电子消毒坐便器、   嘉兴市新塍镇人民路27号
       江电器有限公司                       制冷饮水机、不锈钢制品及其他制冷设
                                            备的制造、加工、维修
7      青岛澳柯玛热水器   戈风钰    2420    热水器、日用电器、日用金属制品、陶     青岛经济技术开发区前湾
       有限公司                             瓷制品、厨具、木制品制造；太阳能制     港路315 号
                                            品制造
8      青岛澳柯玛集团商   王大亮    500     制冷机械、家用电器、机械产品制造和     青岛经济技术开发区前湾
       用机械厂                             销售                                   港路315 号
9      青岛澳柯玛物资经
       销有限公司
10     青岛澳柯玛空调器   刘家新    100     空调器、家电产品销售                   青岛经济技术开发区疏港
       销售有限公司                                                                路315 号
11     青岛澳鸿自动商务   孙长森    1000    自动售货机、食品、饮料、日用百货、     青岛经济技术开发区江山
       有限公司                             自动服务机、货币识别系统软硬件零售     中路169 号
        

    2、履约能力分析

    上述关联方履约能力强,历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理预计与判断,未来也无形成坏账的可能性。

    3、与关联人进行的各类日常关联交易总额(单位：万元)

    关联方                               交易内容        金额
    青岛澳柯玛进出口有限公司                 材料    15146.89
    青岛澳洋塑料制品有限公司                 材料     2433.54
    青岛澳柯玛国际电工有限公司               材料      239.23
    青岛澳通塑料有限公司                     材料      742.74
    青岛澳柯玛空调器物资配套有限公司         配件    94749.14
    青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司           冰柜     5101.54
    青岛澳柯玛热水器有限公司               热水器     1233.19
    青岛澳柯玛集团商用机械厂                 材料      103.75
    青岛澳柯玛进出口有限公司                 冰柜    27974.45
    青岛澳柯玛进出口有限公司               空调器      218.24
    青岛澳柯玛热水器有限公司                 材料     1676.76
    青岛澳柯玛空调器销售有限公司           空调器   100577.51
    青岛澳鸿自动商务有限公司           自动售货机      235.45

    三、定价政策和定价依据

    公司及全资企业、控股子公司与各关联方之间一直遵循公平合理的原则,对有关交易签订合同,各种交易均按照市场公允价格协商确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司及全资企业、控股子公司与各关联方之间一直遵循公平合理的原则,通过签订和同的形式约定双方之间的交易,各种交易均按照市场价原则进行。

    上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定地开展,公司的关联交易价格根据市场实际情况,不存在损害本公司及股东的利益,关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

    五、审议程序

    1、公司第二届董事会第十八次会议于2005年4月23日召开,会议审议通过了关于与青岛澳柯玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案。

    2、本公司在召开董事会会议前,就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通,经公司独立董事认可后,将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

    3、董事会在审议有关关联交易议案时,关联董事均回避表决,同时按照公司章程规定的审批权限将重大关联交易提交公司股东大会审议,关联股东放弃在股东大会上对关联交易议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与关联方之间的关联交易均按照合同执行,计算方式、合同生效条件等均符合国家有关法律法规要求,所有关联交易均严格按照相应的合同规定执行。

    七、备查文件

    1、公司董事会决议；

    2、独立董事意见

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    二○○五年四月二十三日