青岛澳柯玛股份有限公司二届五次监事会会议于2005年4月23日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到3人,监事赵团社先生、裴振洪先生授权委托薛泰安监事出席并表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由薛泰安先生主持,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过关于监事会换届及提名第三届监事会候选人的议案,提名薛泰安先生、裴振洪先生、张兴起先生、韩钧鹏先生、赵振清先生为公司第三届监事会候选人,公司第三届监事会成员将由公司2004年年度股东大会选出。

    附：监事候选人简历

    薛泰安先生,生于1969年5月,青岛海洋大学企业管理专业研究生毕业, 1991年在青岛澳柯玛电器公司参加工作,曾任设计科科长、技术经理、副总经理、青岛澳柯玛进出口公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司技术中心主任、青岛澳柯玛新能源技术有限公司总经理等职。现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司监事。

    裴振洪先生,生于1953年7月,本科学历,经济师,1970年至1989年在青岛电器厂任副厂长,1990年至1992年任青岛锉钢厂副厂长。现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司监事。

    张兴起先生,生于1971年1月,毕业于吉林大学电子工程系,1993年7月至1995年12月曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长,1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席,2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司生产经理、EH＆S经理、工会主席,2002年2月至2005年1月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长,现任青岛澳柯玛集团总公司总裁助理兼经济运行部部长、青岛新时代科技公司董事长、青岛新时代房地产公司董事长。

    韩钧鹏先生,生于1952年6月,1970年参加工作,曾任青岛立新农业制配厂科员、青岛医疗设备厂车间主任、青岛电冰柜总厂任劳动人事处处长、青岛澳柯玛电器公司副总经理兼劳工部部长、青岛澳柯玛浙江电器公司常务副总经理,现任青岛澳柯玛集团总公司人力资源总监兼青岛澳龙光电科技股份有限公司总经理。

    赵振清先生,生于1967年4月,工程师,毕业于长春大学,1989年至1995年任吉林吉诺尔电器公司研究所设计师主任,1995年调到青岛澳柯玛电器公司工作,曾任中试车间主任、技术中心设计室主任、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心经理、总经理助理、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司总经理等职,现任青岛澳柯玛热水器有限责任公司总经理、青岛澳柯玛股份有限公司监事。

    特此公告