本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛澳柯玛股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月17日在本公司会议室召开,出席会议的股东(股东代表)共3名,代表股份251036000股,占公司有表决权股份总数的73.61%,符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议,以记名投票方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2002年度董事会工作报告》

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    二、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2002年度监事会工作报告》

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    三、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2002年年度报告及摘要》

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    四、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2002年度财务决算》

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    五、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司2002年度利润分配预案

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    六、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构的议案

    同意25103.6万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    七、审议通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年-2005年度出口合同》、《进口产品采购合同》的议案

    同意170万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表王大亮先生回避表决。

    八、审议通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》的议案

    同意170万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表王大亮先生回避表决。

    九、审议通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案

    同意170万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表王大亮先生回避表决。

    十、审议通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案

    同意170万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表王大亮先生回避表决。

    十一、审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》的议案

    同意170万股,占出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。关联方青岛澳柯玛集团总公司代表王大亮先生回避表决。

    本次年度股东大会,山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    2003年5月17日