青岛澳柯玛股份有限公司一届十次董事会于2001年4月16 日在本公司会议室召 开，应到董事7人，实到6人，伍旭文董事授权于锦波董事代为出席并表决，符合《 公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲁群生先生主持，公司全体监事、 董事会秘书及相关高管人员列席会议。

    会议审议通过如下决议：

    一、青岛澳柯玛股份有限公司2000年度总经理工作报告；

    二、青岛澳柯玛股份有限公司2000年度董事会工作报告；

    三、青岛澳柯玛股份有限公司2000年财务决算

    四、青岛澳柯玛股份有限公司2000年年度报告及摘要

    五、关于青岛澳柯玛股份有限公司2000年利润分配的预案

    经山东汇德会计师事务所审计：本公司2000年度实现净利润28244049.84 元， 提取10%的法定盈余公积2824404.98元，提取5%的法定公益金1412202.49元， 加年 初未分配利润50226142.98元，2000年度公司实际可供分配利润74233585.34元。本 年度利润分配预案为：以公司2000年末总股本341036000股为基数，每10 股派送现 金2.00元（含税），剩余可供分配利润6026385.34元留存以后年度分配。本年度不 以公积金转增股本。

    六、关于青岛澳柯玛股份有限公司2001年利润分配政策的预案

    1、公司2001年度利润拟不分配、不转增。

    2、 公司董事会保留对以上分配政策根据公司年度发展和盈利情况进行调整的 权利，且须由董事会提出议案并提交股东大会审议通过才能实施。

    七、关于伍旭文先生不再担任公司副总经理及财务负责人的议案

    八、关于聘任薛美玉女士为公司副总经理兼财务负责人的议案

    附：薛美玉女士简历

    九、关于聘任邵伟先生为公司副总经理的议案

    附：邵伟先生简历

    十、召开2000年年度股东大会的时间另行公告。

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    二○○一年四月十六日

    附1、薛美玉女士简历

    薛美玉，女，汉族，28岁，本科学历，会计师，1994-1998 年曾任青岛澳柯玛 电器公司资金主管和审计主管等职，现任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理。

    附2：邵伟先生简历

    邵伟，男，汉族，31岁，大专学历，经济师，曾任青岛澳柯玛集团销售公司综 合办公室主任、副总经理，现任青岛澳柯玛股份有限公司销售部经理。