青岛澳柯玛股份有限公司二届一次董事会于2002年5月25日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到7人,毛芳亮董事授权王大亮董事代为出席并表决,马树卿独立董事授权潘福祥独立董事代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲁群生先生主持,公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举鲁群生先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；

    二、审议通过《关于聘任姜秀臣女士为青岛澳柯玛股份有限公司总经理的议案》；

    三、审议通过《关于聘任孙武先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书的议案》；

    四、审议通过《关于聘任胡进萍女士、邵伟先生、薛美玉女士为青岛澳柯玛股份有限公司副总经理及薛美玉女士兼任财务负责人的议案》；

    五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

    选举鲁群生、姜秀臣、马树卿、潘福祥为提名委员会委员,马树卿为提名委员会主任委员。

    选举鲁群生、姜秀臣、潘福祥、马树卿为薪酬与考核委员会委员,潘福祥为薪酬与考核委员会主任委员。

    选举戴德明、马树卿、薛美玉为审计委员会委员,戴德明为审计委员会主任委员。

    选举鲁群生、王大亮、毛芳亮、马树卿为战略委员会委员,鲁群生为战略委员会主任委员。

    六、审议通过《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》。

    审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站。

    特此公告

    附：孙武先生、胡进萍女士、邵伟先生简历

    孙武先生,生于1970年10月,经济师,1995年毕业于中国人民大学统计学系,经济学学士,同年加入青岛澳柯玛集团总公司,2001年在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习,曾任青岛澳柯玛电器公司总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任,1998年12月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书至今。

    胡进萍女士,生于1951年6月,中专学历,1968年参加工作,曾任潍坊高戈庄铁矿化验室主管、青岛澳柯玛电器公司科长、处长、副总经理,1998年12月任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今,自2001年起兼任青岛澳通塑料有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司法定代表人。

    邵伟先生,生于1970年12月,大专学历,1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业,同年进入黄岛区资源公司工作,曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛股份有限公司营销部经理,2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今,自2002年1月兼任青岛澳柯玛商务有限公司总经理。