每日必读青岛澳柯玛股份有限公司一届十八次董事会于2002年4月10 日在本公司会议室 召开,应到董事8人,实到6人,于锦波董事授权姜秀臣董事代为出席并表决,伍旭文董 事授权马树卿董事代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议 由董事长鲁群生先生主持,公司监事、董事会秘书和副总经理等高管人员列席会议。
会议审议通过如下决议：
一、青岛澳柯玛股份有限公司2001年度总经理工作报告；
二、青岛澳柯玛股份有限公司2001年度董事会工作报告；
三、青岛澳柯玛股份有限公司2001年财务决算报告；
四、青岛澳柯玛股份有限公司2001年利润分配政策的预案；
本公司2001年度经审计实现的净利润为4,515.35万元,在提取10%的法定公积金 432.52万元,提取5%的法定公益金216.26万元后,加公司年初未分配利润436.91万元, 其他转入-6,943,724.29元,实际可供股东分配利润3,609.12万元。2001年利润分配 政策拟按照每10股派现金1元(含税)进行,剩余可分配利润198.76万元留待以后年度 进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项预案尚需公司股东大会审议通过后实 施。
五、关于预计青岛澳柯玛股份有限公司2002年利润分配政策的议案；
根据公司的发展战略需要,2002年度公司拟进行一次利润分配,2001年结余的未 分配利润用于股利分配,2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 50%, 利润分配将采取派发现金方式,具体分配办法将根据公司当时实际情况定。 该项预 案尚需公司股东大会审议通过后实施。
六、青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度报告及摘要；
七、关于修改公司章程部分条款的议案；
公司章程修改草案刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构并支付其 审计报酬的议案；
公司支付2001年审计费用67万元,公司不承担其它费用。
九、关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案；
本届董事会任期已到,决定推荐鲁群生、王大亮、于锦波、毛芳亮、 戴德明、 潘福祥、马树卿先生、姜秀臣、薛美玉女士为公司第二届董事会董事候选人, 其中 戴德明、潘福祥、马树卿先生为独立董事候选人。公司第二届董事会成员将由公司 股东大会采用累积投票制选举产生。
附：候选人简历见附件一、独立董事候选人声明及独立董事候选提名人声明刊 登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
公司承担独立董事履行职责所必需的费用,同时拟给予每位独立董事3000元/月 的津贴,合计36000元/年。潘福祥先生和马树卿先生自2001年6月至2002年4 月担任 独立董事的津贴人均33000元。此项议案尚需公司股东大会审议。
十一、关于设立董事会专门委员会的议案；
公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 各专门委员会的成员由公司第二届董事会成员选举产生, 并制定相应的专门委员会 实施细则。
十二、关于召开2001年年度股东大会的议案
1、会议时间：2002年5月25日上午900-1130
2、会议地点：本公司会议室
3、会议议程：
1）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度董事会工作报告》；
2）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度监事会工作报告》；
3）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度财务决算报告》；
4）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度利润分配预案》；
5）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2002年利润分配政策预案》；
6）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度报告及摘要》；
7）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
9）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
10）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
11）审议《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》；
12）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构的 议案》。
4、出席会议人员：
1）公司全体董事、监事及其他高级管理人员
2）公司董事、监事候选人
3）截至2002年5月17日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券中央登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
5、出席会议办法
（1）法人股东持单位证明、股东账户卡、 法定代表人授权委托书及出席人身 份证出席；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；
（3）因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。
（4）登记日期：出席会议股东或股东代表请持上述证明文件于2002年5月 22 -23日（上午：9:00-11:00,下午：14:00-16:00 ）到本公司董事会秘书办公室办理 出席股东大会的登记手续,异地股东可以信函、电话或传真方式登记。
6、其他事项：
本次会议会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
联系人：王洪阳
联系电话：0532-6765129
联系传真：0532-6765166
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位（个人）出席青岛澳柯玛股份有限公司2001 年 年度股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2002年月日
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○二年四月十日
附件一：董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人简历：
鲁群生先生,生于1955年4月,研究生学历,高级经济师, 曾任青岛红星电器股份 有限公司第一副总经理。1995年被国际统计大会中国组委会评为“中国经济管理大 师”,1997年荣获国家经贸委颁发的“金球奖”,1999年被青岛市人民政府授予“青 岛市十大功勋人物”称号,2000 年被山东省人民政府授予“山东省优秀专业技术人 才”荣誉称号,现任青岛澳柯玛集团总公司党委书记、法定代表人、 青岛澳柯玛股 份有限公司董事长。
姜秀臣女士,生于1951年1月,大专学历,高级经济师,1970 年参加工作 , 1988 -1990被评为山东省二轻系统企业管理先进工作者,1995年被评为青岛市工交系统市 场营销先进工作者,2000年获得国家级现代化企业管理创新成果奖,2001年获得第二 批“山东省轻工系统专业技术拔尖人才”称号, 曾任青岛红星电器股份有限公司全 质办主任、企管办主任, 青岛海尔洗衣机公司销售公司副总经理兼售后服务中心经 理、1997-1999年任青岛澳柯玛集团总公司副总裁,现任青岛澳柯玛集团总公司党委 委员、青岛澳柯玛股份有限公司董事总经理。
王大亮先生,生于1965年6月,双学士,工程师,1987年毕业于浙江大学物理系,同 年加入青岛红星电器股份有限公司,1998-2000年在上海财经大学学习,1993 年被省 二轻系统授予“劳动模范”称号,1996年荣获“1996年度全省青年岗位能手”称号 ,1997年荣获青岛市“杰出青年岗位能手”称号。 曾任青岛澳柯玛电器公司副总经 理、中美合资青岛扎努西—澳柯玛冷冻设备有限公司副总经理、青岛澳柯玛股份有 限公司董事长。现任青岛澳柯玛集团总公司常务副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司 董事。
于锦波先生,生于1958年2月,高级工程师,1982年毕业于山东工业大学, 在青岛 煤气用具厂参加工作,曾任青岛市家用电器公司工程师、 青岛澳柯玛集团总公司处 长等职,现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁、党委委员、 青岛澳柯玛进出口有限公 司总经理、青岛澳柯玛股份有限公司董事。
毛芳亮先生,生于1970年7月,工程师,1991年7月毕业于上海交通大学,工学学士, 1999年在澳大利亚悉尼科技大学工商管理研究生班培训, 现就读于美国蒙东那大学 （MADONNA UNIVERSITY）工商管理硕士,97年荣获青岛市跨世纪拔尖人才、2000 和 2001年青岛市工交系统销售状元、2000年青岛市工交系统优秀经理、青岛市优秀企 业家、2001年山东省轻工系统专业技术拔尖人才等称号,1991 年在兰州石油化工机 械厂参加工作,1993年调入青岛澳柯玛电器公司,曾任青岛澳柯玛电器公司计划科科 长、计划处处长兼总调度、青岛澳柯玛集团饮水设备厂厂长、中美合资青岛澳柯玛 -阿勒莫净水设备有限公司总经理等职、现任青岛澳柯玛集团空调器厂厂长。
薛美玉女士,生于1973年11月,会计师,山东经济学院本科毕业,1993年在青岛澳 柯玛电器公司参加工作,1999年起任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理, 2001年4 月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
2、独立董事候选人简历：
戴德明先生,1962年4月生,湖南省沅江市人,1983年7 月湖南财经学院（现并入 湖南大学）工业财务与会计专业毕业,1986年7月获中南财经大学硕士学位,1986年9 月起在中南财经大学会计系历任助教、讲师,1991年7月获中国人民大学会计系博士 学位,1991年8月起在中国人民大学会计系工作至今,历任讲师、副教授、教授,博士 生导师。1997年10月—1999年9月在日本一桥大学从事博士后研究。 现为中国会计 教授会理事、中国中青年财务成本研究会常务理事、安徽财贸学院兼职教授。
潘福祥先生,1964年出生,1988年毕业于清华大学,获工学学士学位,1990年获工 学硕士学位。在学期间曾担任清华大学学生会主席,北京市学联副主席,1990年开始 在清华大学经济管理学院任教,曾任清华大学经济管理学院院长助理,1999年开始担 任清华兴业投资管理有限公司总经理,并从2001年4月至今兼任赛尔网络有限公司首 席财务官。现任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。
马树卿先生,1967年出生,毕业于河北工业大学和中国人民大学, 分获工学学士 和经济学硕士学位（MBA）,1988年在河北省邢台市体改委任职,1994 年在中华企业 股份制咨询公司任职,现任北京证券有限责任公司投资银行总部总经理、 青岛澳柯 玛股份有限公司独立董事。
