根据2002年3月5日召开的青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称本公司）一届十 七次董事会决议,本公司已于2002年3月5 日与青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简 称进出口公司）签署了《2002年年度出口合同》,此项交易为关联交易,根据中国证 监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》, 现将有关事 项公告如下：

    一、关联交易简要说明

    本着平等互利、共同发展的原则,为共同拓展澳柯玛国际市场,本公司与进出口 公司经友好协商,签署了《2002年年度出口合同》。

    二、关联人在交易中所占权益的性质及比重

    进出口公司是本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司（以下简称澳柯玛集团） 控股企业,控股比例69.2%。

    三、交易各方的关联关系

    本次关联交易双方为本公司与进出口公司。

    进出口公司是澳柯玛集团的控股企业,澳柯玛集团是其第一大股东。

    进出口公司：注册资本15000万元,注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 315号,法定代表人：于锦波, 营业范围：进出口业务及代理（按外经贸部核准范围 经营）。截止2001年12月31日,进出口公司总资产4819.87万元,净资产526.78万元, 主营业务收入24968.06万元,净利润49.71万元。

    澳柯玛集团持有本公司股份249336000股,占公司总股本的73.11%, 是本公司控 股股东。澳柯玛集团注册资本7118万元, 注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号,法定代表人为鲁群生,营业范围：电子产品、电器机械及器材制造； 居民服 务业；电子技术服务；为集团内部企业提供咨询服务。截止2001年12月31日, 澳柯 玛集团总资产466586.7万元,净资产174724.8万元,主营业务收入360503.4万元, 净 利润8128.2万元（以上数据未经审计）。

    截止2001年9月30日,本公司总资产329672.87万元,净资产121310.77万元,主营 业务收入79423.82万元,净利润4066.37万元（以上数据为合并数据, 未经审计）。 本公司2001年年度报告计划在2002年4月12日刊登。

    四、交易合约主要内容

    1、签署合约双方法定名称：青岛澳柯玛股份有限公司、 青岛澳柯玛进出口有 限公司

    2、合约签署日期：2002年3月5日

    3、交易标的：本公司出口产品。

    本公司对进出口公司下达的《出口产品评审单》进行评审, 评审意见包括产品 的型号、数量、单价、交货时间、特殊要求的技术符合性、采购/ 生产周期等要素 并经进出口公司确认。双方签字盖章确认后的《出口产品评审单》即成为双方之间 的订货合同,即无需签署新的订货合同。如需更改,双方协商形成新的合同评审单或 补充协议后执行。

    4、合同费用：本公司为进出口公司承担GE项目出口交货总金额0.5%的费用,其 他出口项目承担1%的费用,该项费用包括样机、海内外推介费用。 进出口公司为本 公司进口材料价格下降部分全部由本公司享有。

    5、 交易价格：根据《出口产品评审单》交货时的具体情况由双方协商确定产 品单价。

    6、出口产品的提货方式：按照合同要求,进出口公司根据本公司财务部发票提 货,未开发票,不得发货。

    7、出口产品的交易结算：

    1）结算时间：自发票开出之日起不得超过3个月。

    2）结算方式：以现汇、银行承兑汇票等方式。

    8、因本合同属框架性合同,故本合同并未规定具体数量、金额。

    五、董事会议事程序以及关于本次关联交易对公司影响的意见

    本次关联交易已经公司董事会讨论通过。因本次关联交易的性质, 关联方董事 已回避表决。

    本公司独立董事认为本次关联交易合同的签订是公正、平等的, 未造成公司资 产的流失,不会损害非关联股东的利益,符合本公司及全体股东利益。

    六、其他事项

    《2002年年度出口合同》包括但不限于进出口公司与美国通用电气公司已签订 的出口订单34万台。

    七、备查文件

    1、本公司一届十七次董事会决议

    2、本公司与进出口公司签署的《2002年年度出口合同》

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    2002年3月5日