青岛澳柯玛股份有限公司一届十七次董事会于2002年3月5日在本公司会议室召 开,应到董事8人,实到5人,于锦波董事授权委托王大亮董事代为出席并表决,姜秀臣 董事授权委托戈风钰董事代为出席并表决, 伍旭文董事授权委托马树卿董事代为出 席并表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁群生先生主持, 公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司关于巡检问题的整改报告》；

    二、审议通过《关于收购青岛澳柯玛集团总公司房产及部分土地使用权的议案》 , 同意本公司向青岛澳柯玛集团总公司按评估值购买两处房产及一处房产所在的土 地使用权。两处房产分别是青岛澳柯玛集团总公司洗碗机厂房和青岛澳柯玛自动商 用设备自动售货机生产厂房及其配套设施, 根据青岛天和资产评估有限责任公司出 具的青天评报字[2001]第272号资产评估报告书,评估值2312.781万元, 该估价结果 业经青岛市国有资产管理办公室青国资评[2002]11号文件确认。购买的土地使用权 是青岛澳柯玛自动商用设备有限公司厂房所用, 根据青岛衡元评估有限责任公司出 具的土地估价报告编号：[2001]第104号,评估值471.52万元, 该土地估价结果业经 青岛经济技术开发区规划土地局确认。以上合计2784.301万元。本公司已于2002年 3月5日与青岛澳柯玛集团总公司签订《房产及土地使用权转让协议》。

    三、审议通过《关于同意青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向青岛澳鸿自动商 务有限公司出售自动售货机的议案》, 同意青岛澳柯玛自动商用设备有限公司与青 岛澳鸿自动商务有限公司签订《购销协议》。青岛澳鸿自动商务有限公司将其用于 自主经营、布放或销售澳柯玛自动售货机系列产品。

    四、审议通过《关于同青岛澳柯玛进出口有限公司签订＜2002年年度出口合同＞ 的议案》,同意公司与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2002年年度出口合同》,委 托其代为办理公司相关产品的出口事宜。本合同属框架性合同, 未规定具体数量、 金额。董事会无法预测2002年度的发生额。

    五、审议通过《关于同意青岛澳柯玛集团空调器厂同青岛澳柯玛集团空调器配 套中心关联交易的议案》,同意空调器厂与空调器配套中心签订《物资供应协议》, 由空调器配套中心提供符合空调器厂质量要求和技术要求的部分零配件。本合同属 框架性合同,未规定具体数量、金额。董事会无法预测2002年度的发生额。

    六、审议通过《关于同意青岛澳柯玛集团空调器厂同青岛澳柯玛集团空调器销 售有限公司关联交易的议案》,同意在空调器厂的销售系统尚未完善的情况下,空调 器厂与空调器销售公司签订《销售协议书》, 空调器销售公司利用原有客户协助空 调器厂销售部门在全国范围内经销澳柯玛空调系列产品, 并且空调器销售公司承诺 将以最短时间向空调器厂移交有关客户资料, 同时协助空调器厂取得其商业客户的 认可。本合同属框架性合同,未规定具体数量、金额。董事会无法预测2002 年度的 发生额。

    七、审议通过《关于公司同青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司关联交易的 议案》,同意公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2002 年度合作协 议》,委托其生产个别和特殊型号冰柜等产品,所有冰柜产品通过本公司统一销售。 本合同属框架性合同,未规定具体数量、金额。董事会无法预测2002年度的发生额。

    在表决上述二、三、四、五、六、七项议案时,公司关联董事鲁群生、 王大亮 回避表决。

    特此公告。