青岛澳柯玛股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月31日在本公 司会议室召开,出席会议的股东( 股东代表 ) 共 6 名 , 所持有及代表持有的股份 251036200股,占总股本341036000股的73.61％, 本次会议的召开符合《公司法》及 公司章程的规定。经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：

    第一项：审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则》

    同意251036000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.99992％, 弃权0股,占0％,反对200股,占0.00008％。

    第二项：审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则》

    同意251036000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.99992％, 弃权0股,占0％,反对200股,占0.00008％。

    第三项：审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则》

    同意251036000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.99992％, 弃权0股,占0％,反对200股,占0.00008％。

    第四项：审议通过《关于同意魏杰先生辞去青岛澳柯玛股份有限公司独立董事 职务的议案》

    同意251036000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.99992％, 弃权0股,占0％,反对200股,占0.00008％。

    第五项：审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意251036000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.99992％, 弃权0股,占0％,反对200股,占0.00008％。

    第六项：审议通过《关于将澳柯玛掌上电脑一次性出售给青岛澳柯玛通信网络 有限公司的议案》

    表决此项议案时,青岛澳柯玛集团总公司回避表决。

    同意1700000万股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99. 988％, 弃权 0股,占0％,反对200股,占0.012％。

    本次临时股东大会, 山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序及 做出的决议均符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告