本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次股东大会没有否决提案,没有新提案。

    青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月2日在公司会议室召开,出席会议的股东(股东代表)共6名,代表股份208417907股(其中无限售条件流通股3375049股),占公司有表决权股份总数的61.11%,符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    第一项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度财务决算报告》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第二项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年利润分配预案》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    2006年度利润分配方案：不分配,不转增。

    第三项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第四项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度监事会工作报告；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第五项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度报告及摘要》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第六项、 审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计费用的议案》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    公司2006年度审计费用67万元。

    第七项、 审议通过《关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》；

    同意29041451股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股,关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

    第八项、 审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    独立董事津贴标准由每人每年36000元(含税)调整为50000元(含税)。

    第九项、 审议通过《关于增补董事会成员的议案》；

    同意208417907股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    选举宋文雷先生为公司第三届董事会董事。

    本次临时股东大会,北京市中银律师事务所张力律师、修瑞律师出席见证并出具法律意见书,"本所律师认为,澳柯玛本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及澳柯玛章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。"

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2007年6月4日