青岛澳柯玛股份有限公司一届十三次董事会于2001年8月12 日在本公司会议室 召开,应到董事9人,实到7人,公司董事魏杰、潘福祥授权马树卿代为出席并表决,符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁群生先生主持, 公司全体监 事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要二、审议通过公司2001年中期利润分 配方案公司2001年中期实现净利润30,494,646.79元（未经审计）,公司2001年中期 利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    三、审议通过关于计提相关资产减值准备的议案

    公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》,从2001年1月1 日起执行 《企业会计制度》及相关规定, 相关会计政策相应变动。 根据公司实际情况决定 ,2001年中期报告不计提新四项减值准备。

    特此公告