本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股票于2007年1月23日至2007年1月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动,公司董事会特别说明如下：

    截至目前,公司生产经营情况一切正常。

    2007年1月25日,公司股票涨停,可能与有关媒体刊登文章《拍得2700余万股 中信证券成为澳柯玛二股东》有关,该文内容涉及公司清欠进度以及青岛市政府向本公司注入优质经营性资产等事宜,针对该报道,公司澄清如下：

    1、该报道所称"以先期归还和此次方案即将归还的数额总计约15.0825亿元",该数额与事实不符,公司将另行公告清欠工作进展情况。

    2、该报道所称"在走完清欠第二步后,注入优质经营性资产的第三步将提上议事日程",公司正在就此事项同控股股东青岛市企业发展投资有限公司沟通,具体情况将另行公告。

    3、该报道称"现在澳柯玛又引入了战略投资者中信证券",目前,公司未与中信证券签署任何战略性的合作协议。

    本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸,本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2007年1月25日